2022.06.21 本公司111年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期: 111/06/21

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認一一○年度盈餘分派案。

3. 重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

5. 重要決議事項四、董監事選舉:

完成董事及獨立董事改選，當選名單如下:

董事：曾永輝、李智貴、黃少華、呂明孝

獨立董事：李三保、李慶超、張嘉信

6. 重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案：通過。

(2)廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案：通過。

(3)解除新任董事競業禁止案：通過。

7. 其他應敘明事項: 無