一、 主旨 : 本公司董事會決議召開民國102年股東常會。
二、 事實發生日:102/03/11
三、 發言人 謝祖葳 , 發言人職稱 財務長 , 發言人電話(06)5050789
四、 內容:
1.事實發生日:102/03/11
2.股東會召開日期:102/06/11
3.股東會召開地點:台南市新市區大順九路十八號 (本公司台南園區分公司5廠1樓國際會議廳)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1) 一○一年度營業報告。
(2) 監察人審查一○一年度決算表冊報告。
(3) 一○一年度可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告。
(4) 一○一年度背書保證情形報告。
(二)承認事項:
(1) 一○一年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一○一年度虧損撥補案。
(三)討論及選舉事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2) 修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」部分條文案。
(5) 本公司發行限制員工權利新股案。
(6) 改選董事及監察人案。
(7) 解除新任董事及其代表人競業禁止案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/13
6.停止過戶截止日期:102/06/11
7.其他應敘明事項 : 本公司員工認股權憑證,依發行及認股辦法規定,於上述普通股停止過戶期間停止行使認股權利。